Les banques locales sont sujettes à de réelles obligations en termes de vérification sur les détenteurs de société, mais aussi sur les activités qu’ils comptent opérer.
Il faut également compter un très grand nombre de nouvelles sociétés créées chaque mois aux Emirats, cela va de pair avec l’analyse de milliers de dossiers à examiner (cette étape ne peut être robotisée).
Ces raisons expliquent des délais de traitement de dossier assez longs (de 2 à 5 mois).
Il est tout de même important d’appréhender cette question avec un certain recul en connaissance du fait qu’il faut actuellement à minima une année pour ouvrir un compte bancaire professionnel au Panama.
Enfin, il est fréquemment constaté que les conseillers bancaire exigent des dépôts de liquidité important et des souscriptions à des assurances, en contre partie de l’ouverture du compte.